金融庁の行政処分について

金融庁の行政処分について

金融庁が8日に7社の仮想通貨取引業者について行政処分を発表。うち5社が業務改善命令、残り2社が業務停止1ヶ月。

業務改善命令を受けた業者

コインチェック(2度目)
テックビューロ(登録済み)
GMOコイン(登録済み)
バイクリメンツ
ミスターエクスチェンジ

業務停止を受けた業者

FSHO
ビットステーション

それでは各業者ごとに見ていきます!まずは業務改善命令から

コインチェック

関東財務局 コインチェック株式会社に対する行政処分について

2回目となる業務改善命令。立入検査などによって以下の様なことが判明

取り扱う仮想通貨が内包する各種リスクを適切に評価しておらず、例えば、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスクなど各種リスクに応じた適切な内部管理態勢を整備していなかったことに加え、昨年秋以降、業容が急激に拡大する中、業容拡大に応じた各種内部管理態勢及び内部監査態勢の整備・強化を行っていないことが判明

NEMについては販売継続らしいけどモネロとかどうなるか。来週には流出NEMの補償を実施、業務も再開との見通し。業務改善命令については3月22日までに改善計画提出。毎月10日に実施状況を報告。

テックビューロ

近畿財務局 テックビューロ株式会社に対する行政処分について

システム障害や、不正出金事案・不正取引事案など多くの問題が発生している。しかしながら、経営陣は、その根本原因分析が不十分であり、適切な再発防止策を講じておらず、顧客への情報開示についても不適切な状況となっていることが判明

度重なる502エラー、注文が通らない、0円ビットコイン販売、API不正利用資金流出に対する対応の悪さなどなど・・・

とりあえず即日トップページから剛力彩芽さんが消えました。しっかりとシステム面、ユーザー対応など改善してほしいものです。チャットや取引画面は使いやすいので♪

今後の流れはコインチェックと同じ

GMOコイン

関東財務局 GMOコイン株式会社に対する行政処分について

システム障害事案が頻発しており、根本原因分析は不十分であり、適切な再発防止策が講じられていないことが確認された

最近使い始めたのであまり知らないのですが、去年システムエラーが続出して「GMOコイン秋のBAN祭り」などがあったらしいw急激なユーザー増にシステムが追いつかなかったのでしょうが、しっかり改善してほしい。

今後の流れはコインチェックと同じw

バイクリメンツ

関東財務局 バイクリメンツ株式会社に対する行政処分について

内部監査の未実施など、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が不十分であるほか、利用者財産の不適切な分別管理や帳簿書類の一部未作成なども認められた

全然知らなかったんですが、lemuria(レムリア)の運営会社らしいです。内部監査未実施、不適切な分別管理って・・・会社としてまずどうなん?ってとこから

今後については講じた措置の内容を22日までに報告・・・だけ?

ミスターエクスチェンジ

福岡財務支局 ミスターエクスチェンジに対する行政処分について

ほとんどバイクリメンツと同じ

ミスターエクスチェンジはXLM- Stellar(ステラ)を扱ってるので登録しようかと思って途中まで手続きしてたんだけどみなし業者のなので塩漬けしておいたところです

続いて業務停止の2社

FSHO

関東財務局 FSHO株式会社に対する行政処分について

複数回にわたる高額の仮想通貨の売買にあたり、取引時確認及び疑わしい取引の届出の要否の判断を行っていない。また、取引時確認を検証する態勢が整備されていないほか、職員向けの研修も未だ行っていないなど、社内規則等に基づいて業務が運営されているとはいえない。

すごくずさんな体制で業務を行っていたんだろうな

今後は4月7日まで業務停止、業務改善については3月22日までに書面提出

まったく知らなかったところですが、HIGHSPEED EXCHANGEやらBC エクスチェンジという店舗型の交換所(両替所?)を営業しているところみたい、いずれも同じビルの同じ階にあるし、もしかしたらチケット買取業者が仮想通貨に手を出したって感じかも

ビットステーション

東海財務局 ビットステーション株式会社に対する行政処分について

100%株主であった経営企画部長が、利用者から預かった仮想通貨(ビットコイン)を私的に流用していた事実が認められており←はい、アウト!

ビットステーションは登録申請を取り下げ、廃業へ向かうとのこと

以上、今回の行政処分についてざっくりと

Hilow